¿Cómo validar tus operaciones en la CCUCE antes de realizar la presentación al Banco Comercial?

Estimados clientes,

¿Cómo validar tus operaciones en la CCUCE antes de realizar la presentación al Banco Comercial?

Con la complejidad que han alcanzado las presentaciones a los bancos comerciales para realizar los giros al exterior a la fecha, te recomendamos siempre validar tu operación en la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior antes de presentar los papeles. Esto te va a permitir conocer si tu operación tiene alguna inconsistencia y resolverla antes de presentarte en tu banco.

A continuación te dejamos un pequeño instructivo:

1- Adherir el servicio “Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior – Ordenante”

2- Podes generar una nueva consulta o consultar tus solicitudes y las que realizaron tus bancos comerciales y el resultado de las mismas

3- Datos requeridos:

⚫️ CUIT del ordenante del pago

⚫️ Código de operación

⚫️ Tipo de moneda

⚫️ Monto en moneda original

⚫️ Tipo de cambio de la operación

⚫️ Monto equivalente en pesos

⚫️ Número de SIMI, SIRA, SIMPES, SIRASE, Despacho o destinación de ingreso a zona franca

4- El resultado de la consulta puede salir “sin inconsistencias” y en ese caso estas habilitado para presentar los papeles al banco una vez que se cumpla el acceso al MULC indicado en la SIRA

¿Qué pasa si registro inconsistencias?

👉🏼 En caso de registrar alguna inconsistencia se debe primero resolver la misma ya que sino, no se podrá avanzar con la operación.

Las inconsistencias mas frecuentes son las 046 y 47 vinculadas a solicitar el giro de divisas pasados los 30 días de la fecha de acceso al MULC y la 47 que está asociada al pago con SIMI.

También existe otra inconsistencia que indica “El monto en moneda original consignado en la solicitud no debe superar el monto en moneda original que surge del Despacho/SIRA asociados” y puede estar vinculada a cuando los valores de los servicios conexos como flete y seguro en una operación con incoterms mayor a FOB supera el 15% del FOB Total. Al momento no hay instrucciones de cómo resolver esa inconsistencia y lo que se indica es girar el saldo restante como un servicio con SIRASE

¿Cómo resolver las inconsistencias 46 y 47?

⚫️ Motivo 46 “la operación no pudo ser validada”

⚫️ Motivo 47 “el documento de origen no pudo ser validado”

Se deberá presentar a través del SITA – Sistema de Trámites Aduaneros una Multinota electrónica – MUELA. A continuación los pasos a seguir:

1. Se ingresa a la web de AFIP

2. Se va al rol SITA (SITA es la forma en la cual el contribuyente se pone en contacto con AFIP)

3. Dentro de SITA se busca Multinota Electrónica MUELA

4. En subtrámite se indica el número 10042

5. Y se marca que se quiere mandar el mensaje al Dto. de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros

6. En el cuerpo se realiza el pedido de eliminar la inconsistencia 46 o 47 según corresponda indicando el nr de la SIRA/SIMI y de la Destinación involucradas.

7. MUY IMPORTANTE: se debe adjuntar la pantalla de la CCUCE completa donde se indique el nr de la destinación por la cual se hace la gestión y la inconsistencia que no les permite acceder al MLC

¡Esperamos que les haya sido de utilidad esta información!